工行都匀分行加强业务运营重点环节风险管理

2019-07-14 admin

  今年以来,为进一步加强业务运营重点环节风险管理,都匀根据总省行相关工作部署,梳理业务运营重点环节,明确工作目标,落实管理责任,多措并举严防网点业务运营风险。梳理关键岗位,强化人员管理。该行对网点运营主管、客服经理进行名册清理,按照岗位分离及轮换工作规定,督促超过2年未执行轮岗换岗的运营主管执行轮换,以及本行年内未进行轮换的装卸钞、实物票据交换、代理财政支付业务岗位人员开展一次集中轮换。明确关键环节,强化管理重点。该行明确业务运营管理的关键环节,一是严格贯彻取消企业银行账户许可新政工作要求,加强单位结算账户管理;二是做好重点科目内部户日常管理,加快推广应用内部账务核算新模式;三是加强现金实物安全管理,严格执行现金出入库、调拨交接、自动柜员机装卸钞环节的双人管理制度;四是规范核算印章、重要空白凭证管理。严格审核把关,强化过程管理。该行加强对客服经理、运营主管的业务培训,严格落实客服经理业务操作、运营主管业务审批和事中风险控制职责,并强化运行督导管理,加强对风险分级结果为D、E级高风险网点的帮扶指导,提升运行督导员履职能力,通过客服经理操作、运营主管现场把关、运行督导员事后监督检查加强全过程管理。